英國破獲1.14億英鎊加密貨幣洗錢案 與暗網(wǎng)有關(guān)是全球最大的一筆加密貨幣贓款

• 2021年6月27日 ZhouXun來源：老板聯(lián)播綜合 709 42
• 繁體

英國警方近日表示，在一起洗錢調(diào)查中查獲了一筆價值1.14億英鎊(約合10億元)加密貨幣，是英國有史以來查獲的最大一筆加密貨幣資產(chǎn)。去年美國查獲了價值10億美元的比特幣，這筆贓款與暗網(wǎng)有關(guān)，是迄今為止全球最大的一筆加密貨幣贓款。

英國破獲1.14億英鎊加密貨幣洗錢案

英國警方近日表示，在一起洗錢調(diào)查中查獲了一筆價值1.14億英鎊(約合10億元)加密貨幣，是英國有史以來查獲的最大一筆加密貨幣資產(chǎn)。去年美國查獲了價值10億美元的比特幣，這筆贓款與暗網(wǎng)有關(guān)，是迄今為止全球最大的一筆加密貨幣贓款。

數(shù)據(jù)顯示，2017年當(dāng)比特幣價格從12月16日每枚19587美元以上的高位跌至2018年2月5日的低于6900美元時，比特幣活躍地址的數(shù)量也從2017年12月14日128.4萬的比特幣高位跌至2018年2月25日的52.8萬。

比特幣被稱為數(shù)字黃金已有很多年，但2019年是這種類比真正開始流行的一年。甚至美國國會議員也開始將比特幣描述為一種極有價值的資產(chǎn)，最終可能威脅到美元的全球儲備貨幣地位。就2019年下半年而言，比特幣與黃金之間的密切相關(guān)性使其相對其他加密貨幣脫穎而出。12月的大部分時間，比特幣的180天Spearman相關(guān)系數(shù)都超過0.1，而以太坊，比特幣現(xiàn)金和萊特幣的系數(shù)均低于0.05。

據(jù)了解，比特幣漲勢不減但風(fēng)險極大。整個2020年期間，比特幣幾乎都在上漲，到北京時間2020年11月30日晚11時許，時隔近三年，比特幣價格在部分交易所再次創(chuàng)下歷史新高，比特幣最高價為19863美元。在此之后，比特幣幣值的歷史新高被不斷突破，去年全年累計漲幅超過300%，而且新一年里依舊漲勢不減。比特幣曾經(jīng)歷過兩輪較大的價格波動，但從2020年12月起，比特幣的價格迎來新的“牛市”，短短11天里連續(xù)突破了從2.1萬到2.8萬美元間的八個整數(shù)關(guān)口。

4月14日，備受矚目的加密貨幣交易所Coinbase 在納斯達(dá)克成功上市。Coinbase上市所帶來的監(jiān)管利好給加密貨幣市場打了一劑強(qiáng)心針，比特幣價格在短期一度上漲突破63000美金。

有市場消息稱，4月17日美國財政部將指控數(shù)家金融機(jī)構(gòu)使用加密貨幣洗錢。比特幣短線下挫逾1000美元，一度跌至52000美元/枚下方，日內(nèi)跌幅超15%。比特幣暴跌之際，全網(wǎng)加密貨幣過去一小時爆倉達(dá)到42.87億美元，過去24小時有超過62萬人爆倉，爆倉量55.79億美元。

加密貨幣大跌， 比特幣等加密貨幣出現(xiàn)崩盤式行情，加密貨幣跌勢不止，比特幣跌破52000美元 /枚。截止4月18日中午，按照24小時漲跌幅計算，比特幣暴跌17%，以太坊暴跌20%，幣安幣暴跌17%，瑞波幣暴跌26%，狗狗幣暴跌19%，萊特幣暴跌28%，波場暴跌25%，柚子幣暴跌29%。

比特幣作為新型金融科技領(lǐng)域，受美國證券市場監(jiān)管規(guī)則規(guī)制。美國證券市場對于上市的加密貨幣交易所主要有三重力量進(jìn)行監(jiān)管。

加密貨幣交易所應(yīng)當(dāng)依據(jù)各類不同虛擬貨幣新項(xiàng)目在上市前建立可行的風(fēng)險控制體系，在上市后根據(jù)交易情況完善交易規(guī)則，完善加密貨幣交易所內(nèi)控。另外比較重要的一點(diǎn)是，交易所上市衍生品交易時，應(yīng)當(dāng)遵循美國衍生品上市交易的產(chǎn)品自我認(rèn)證規(guī)則。具體而言，美國商品與期貨交易委員會通過“強(qiáng)化審查”方式積極改進(jìn)自身對基于虛擬貨幣衍生品市場以及其在下資產(chǎn)現(xiàn)貨市場的監(jiān)管力度。

更多數(shù)字貨幣行業(yè)分析，請點(diǎn)擊購買中研研究院出版的《2020-2025年中國數(shù)字貨幣行業(yè)競爭格局與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2020-2025年中國數(shù)字貨幣行業(yè)競爭格局與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  隨著數(shù)字貨幣行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的數(shù)字貨幣企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡